riciclaggio

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News

I soldi della droga riciclati in Marocco tramite sportelli bancari occulti

FIRENZE - Due “banche abusive”, con sportelli occulti ospitati in due agenzie di viaggio e una macelleria di Firenze, specializzate nel trasferimento di denaro frutto di attività illecite, in particolare spaccio di droga, che tra il 2017 e il 2018 avrebbero movimentato 5 milioni di euro dall'Italia al Marocco. È quanto scoperto dalla guardia di finanza di Firenze, che oggi ha arrestato 7 persone, 5 in carcere e 2 ai […]

23/10/2018

News

Ndrangheta, 14 indagati per riciclaggio in Toscana

TOSCANA - Una vasta operazione anti-ndrangheta coordinata dalla procura di Reggio Calabria sta interessando dalle prime ore dell'alba anche Toscana. Carabinieri e della Guardia di finanza di Firenze stanno eseguendo provvedimenti di arresto nei confronti di numerosi soggetti ritenuti in affari con i clan storici della Calabria ionica, e di sequestro di imprese, immobili e disponibilità finanziarie, in Italia e all'estero per una cifra "monstre" pari a 100 milioni di […]

19/02/2018